拉卡拉（300733）因超限額購付匯也收到監(jiān)管罰單。

記者|張曉云

近日，國家外匯管理局北京外匯管理部披露的一張罰單（京匯罰〔2019〕89號(hào)）顯示，網(wǎng)銀在線（北京）科技有限公司（下稱網(wǎng)銀在線）因違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，依據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第三十九條規(guī)定，國家外匯管理局北京外匯管理部處罰網(wǎng)銀在線2943.26萬元。

依據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第三十九條規(guī)定，有違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，或者以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外等逃匯行為的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期調(diào)回外匯，處逃匯金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

罰單顯示，網(wǎng)銀在線的違法行為類型為《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第十二條、第十四條、《支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)指導(dǎo)意見》（匯發(fā)〔2015〕7號(hào)文印發(fā)）第八條。

依據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第十二條，經(jīng)常項(xiàng)目外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)、合法的交易基礎(chǔ)。經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院外匯管理部門的規(guī)定，對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查。外匯管理機(jī)關(guān)有權(quán)對(duì)前款規(guī)定事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第十四條規(guī)定，經(jīng)常項(xiàng)目外匯支出，應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院外匯管理部門關(guān)于付匯與購匯的管理規(guī)定，憑有效單證以自有外匯支付或者向經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)購匯支付。

《支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)指導(dǎo)意見》第八條規(guī)定，跨境外匯支付業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)合法的貨物貿(mào)易、 服務(wù)貿(mào)易交易背景。支付機(jī)構(gòu)不得為以下交易活動(dòng)提供跨境外 匯支付服務(wù):不符合國家進(jìn)出口管理規(guī)定的貨物、服務(wù)貿(mào)易; 不具有市場(chǎng)普遍認(rèn)可對(duì)價(jià)的商品交易，以及定價(jià)機(jī)制不清晰、 存在風(fēng)險(xiǎn)隱患的無形商品交易;可能危害國家、社會(huì)安全，損 害社會(huì)公共利益的項(xiàng)目或經(jīng)營活動(dòng);法律法規(guī)及人民銀行、外 匯局規(guī)章制度明確禁止的項(xiàng)目。

公開資料顯示，2012年，京東全資收購網(wǎng)銀在線，但未披露收購價(jià)格。天眼查信息顯示，網(wǎng)銀在線為京東數(shù)科全資孫公司，成立于2003年，注冊(cè)資金10億，法人代表為張雱。

網(wǎng)銀在線官網(wǎng)顯示，網(wǎng)銀在線為京東集團(tuán)全資子公司，現(xiàn)有員工1200余人，公司于2011年5月3日首批榮獲央行《支付業(yè)務(wù)許可證》。2014年獲得了國家外管局頒發(fā)的“跨境支付牌照”，業(yè)務(wù)覆蓋到酒店、機(jī)票、留學(xué)匯款以及貨物進(jìn)出口貿(mào)易的結(jié)售匯與購付匯，為企業(yè)提供全方位的互聯(lián)網(wǎng)金融支付解決方案。

此外，北京外匯管理部19日披露的罰單（京匯罰〔2019〕86號(hào)）顯示，拉卡拉支付股份有限公司（300733）因在2017年6月至2018年4月，超限額購付匯，依據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第三十九條規(guī)定，北京外匯管理部處罰拉卡拉83.87萬元。

不是，這是要出國了？
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希望有關(guān)部門再查查之前是不是也有非法轉(zhuǎn)移的情況
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